– Programa antifraude bajo el estándar de control interno COSO ERM.
– Ambiente de control y cultura de riesgos antifraude
– Lineamientos de gobierno corporativo, ética y conducta y régimen sancionatorio.
– Lineamientos de prevención, detección e investigación
– Tipologías de riesgo de fraude interno.
– Tipologías de fraude transaccional operaciones de ahorro, recaudo de cartera y pagos tesorería.
– Tipologías de fraude en otorgamiento de crédito
– Construcción de la matriz de riesgos
– Uso de la analítica para detección de fraude.
– Auditoria forense- técnicas de investigación de fraude
– Taller. Estudio de casos reales del sector solidario colombiano.