CURSO
PREVENCION Y CONTROL DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL
TERRORISMO PARA FUNDACIONES Y ONG
METODOLOGÍA
El curso es teórico – práctico. Se enfoca en tres actividades:
1- Explicar los conceptos y aspectos relevantes del tema.
2- Aplicación a través de un taller práctico en Excel
3- Conversatorio con Experto del sector financiero en el tema para tener la oportunidad de hacer preguntas y compartir
experiencias reales.
mODALIDAD, LUGAR Y DURACIÓN
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Fechas: Junio 16, 17 y 18 de 2025. Horario Colombia 6.30 pm- 9.30 pm
Fechas: Junio 16, 17 y 18 de 2025. Horario Colombia 6.30 pm- 9.30 pm
DESCRIPCIóN
El curso prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo busca dar a conocer los lineamentos
normativos establecidos por la Alcaldía Mayor de Bogotá y por las demás alcaldías en Colombia para las Fundaciones,
corporaciones, asociaciones y en general todas las entidades sin ánimo de lucro – ESAL al igual que las mejores prácticas
para su aplicación.
CONTENIDO
– Marco normativo de alcaldías hacia las ESAL frente a la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo
– Contextualización del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en ESAL
– Políticas, estructura y mecanismos
– Lineamientos de la debida diligencia del conocimiento de los donantes, proveedores, administradores y trabajadores.
– Debida diligencia del conocimiento de los PEP – Persona Expuesta Políticamente
– Debida diligencia del conocimiento del beneficiario final
– Debida diligencia del conocimiento de organizaciones e instituciones donantes internacionales.
– Matriz de riesgos – Identificación y valoración de riesgos inherentes relacionados a lavado de activos y financiación del
terrorismo
– Definición y valoración de controles.
– Detección operaciones inusuales y reporte de operaciones sospechosas UIAF
– Taller práctico Excel
cONFERENCISTAS
CLARA BRUCKNER
Master en gestión de riesgos -Universidad Francisco de Vitoria. Ha pertenecido al staff de diferentes entidades financieras en áreas de riesgos, entre las que se encuentran: Banco Popular, Banco Mundo Mujer, Seguros Confianza S.A, Icetex, Bolsa Nacional Agropecuaria, Asesora en gestión de riesgos en: Fondo Nacional de Ahorro, Tradition Bróker de divisas, Banco Guayaquil de Ecuador, MinTIC, Cootrapeldar, Coopuniminuto, Conficafe, Cavipetrol y la Superintendencia de Económica Solidaria y Superintendencia Financiera de Colombia.
Actualmente, Oficial de riesgos y cumplimiento de COLFIMAX
LILIANA STELLA CARVAJAL RUEDA
Profesional experta en el diseño e implementación de programas de COMPLIANCE, AML, SAGRILAFT y PTEE- Programa de
Transparencia y Ética Empresarial.
Experiencia como Oficial de cumplimiento de Seguros Cardinal, Fiduciaria Popular, Banco Mundo Mujer.
Actualmente, Compliance Officer de Kushki Latam.