CURSO
DEBIDA DILIGENCIA CONOCIMIENTO CLIENTES Y PROVEEDORES,
BENEFICIARIO FINAL Y PEP
METODOLOGÍA
El curso es teórico – práctico. Se enfoca en tres actividades:
1- Explicar los conceptos y aspectos relevantes del tema.
2- Aplicación a través de un taller práctico en Excel
3- Conversatorio con Experto del sector financiero en el tema para tener la oportunidad de hacer preguntas y compartir
experiencias reales.
mODALIDAD, LUGAR Y DURACIÓN
Fechas: Mayo 19, 20 y 21 de 2025 Horario Colombia 6.00 pm- 9.00 pm
Fechas: Mayo 19, 20 y 21 de 2025. Horario Colombia 6.00 pm- 9.00 pm
DESCRIPCIóN
El curso debida diligencia del conocimiento de clientes, proveedores, beneficiario final y PEP busca dar a conocer a los
participantes los mecanismos y herramientas requeridos para asegurar un procedimiento de vinculación eficaz y que a la vez
que dé cumplimiento al marco normativo colombiano frente al SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE
CONTENIDO
– Recomendación GAFI – Debida diligencia conocimiento cliente KYC
– Marco normativo de debida diligencia clientes y contrapartes SARLAFT, SAGRILAFT Y PTEE
– Estructuración del Formato de Vinculación clientes y contrapartes y soporte documental
– Listas vinculantes, listas no vinculantes y fuentes de información complementaria.
– Debida diligencia intensificada de los PEP – Persona Expuesta Políticamente
– Debida diligencia beneficiarios finales.
– Debida diligencia clientes y contrapartes internacionales.
– Segmentación y perfilamiento de riesgos de clientes y contrapartes.
– Taller práctico
cONFERENCISTAS
CLARA BRUCKNER
Master en gestión de riesgos -Universidad Francisco de Vitoria. Ha pertenecido al staff de diferentes entidades financieras en áreas de riesgos, entre las que se encuentran: Banco Popular, Banco Mundo Mujer, Seguros Confianza S.A, Icetex, Bolsa Nacional Agropecuaria, Asesora en gestión de riesgos en: Fondo Nacional de Ahorro, Tradition Bróker de divisas, Banco Guayaquil de Ecuador, MinTIC, Cootrapeldar, Coopuniminuto, Conficafe, Cavipetrol y la Superintendencia de Económica Solidaria y Superintendencia Financiera de Colombia.
Actualmente, Oficial de riesgos y cumplimiento de COLFIMAX
WILLIAM SANTOS
Máster en Corporate Compliance. Miembro ACAMS – Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero. Mas de 22 años de
experiencia en Compliance, AML SARLAFT, FATCA, CRS, SARO, BCP, SAC, Fraudes, Gobierno Corporativo, Auditoría Interna y Control
Interno. Se desempeño como Oficial de Cumplimiento de Banco Mundo Mujer, FDN- Financiera desarrollo Nacional, Credifinanciera.
Actualmente, Oficial de cumplimiento del Banco W.