CURSO
DISEÑO PROGRAMA ANTIFRAUDE PARA COOPERATIVAS Y FONDOS DE EMPLEADOS
METODOLOGÍA
El curso es teórico – práctico. Se enfoca en tres actividades:
- Explicar los conceptos y aspectos relevantes del tema.
- Aplicación a través de un taller práctico el cual se basa en el analisis de tres casos reales sector solidario.
- Conversatorio con Experto en gestión del riesgo de fraude en sector financiero.
mODALIDAD, LUGAR Y DURACIÓN
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El curso es VIRTUAL. Tiene una duración de quince (15) horas
Fechas: Mayo 20, 21, 22, 26 y 27 de 2025.
Horario Colombia 6.30 pm – 9.30 pm.
Fechas: Mayo 20, 21, 22, 26 y 27 Mayo de 2025.
DESCRIPCIóN
El curso dar conocer el esquema, estructura y componentes del programa antifraude bajo el estándar internacional COSO,
para la actividad financiera de crédito y ahorro desarrollada por cooperativas y fondo de empleados.
CONTENIDO
– Programa antifraude bajo el estándar de control interno COSO ERM.
– Ambiente de control y cultura de riesgos antifraude
– Lineamientos de gobierno corporativo, ética y conducta y régimen sancionatorio.
– Lineamientos de prevención, detección e investigación
– Tipologías de riesgo de fraude interno.
– Tipologías de fraude transaccional operaciones de ahorro, recaudo de cartera y pagos tesorería.
– Tipologías de fraude en otorgamiento de crédito
– Construcción de la matriz de riesgos
– Uso de la analítica para detección de fraude.
– Auditoria forense- técnicas de investigación de fraude
– Taller. Estudio de casos reales del sector solidario colombiano.
cONFERENCISTAS
CLARA BRUCKNER
Executive master’s in business administration of Temple University Philadelphia. Graduado de Berkeley Executive Program in Business Analytics of Berkeley University of California. Especialización en finanzas de la Universidad de los Andes. MBA de la Universidad Javeriana.
Fue Vicepresidente de consultoría Analítica y de negocios de CIFIN, Chief Risks Officer (CRO) del Banco Popular.
Actualmente, Vicepresidente de Riesgos Banco Caja Social.
CAMILA ANDREA PENHA
Profesional experta en construcción de modelos analíticos de fraude, definición de señales de alerta y análisis de eventos de riesgo. Actualmente, trabaja en Banco Davivienda.